¿Qué es KYC?

Los lineamientos de KYC (Know Your Customer) para los servicios financieros exigen que los profesionales se esfuercen por verificar la identidad, la idoneidad y los riesgos implicados, con el fin de minimizar el riesgo de la cuenta respectiva.

 

 

 

¿Por qué es necesario el KYC?

El KYC es necesario para mejorar el cumplimiento de la seguridad de todos los traders. Bybit utiliza el KYC para identificar a los clientes y analizar sus perfiles de riesgo. Esta verificación ayuda a detener el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas.

 

 

 

¿Cómo presentar una solicitud de verificación empresarial KYC?

Para proceder a la verificación empresarial KYC, por favor, envíe todos los documentos requeridos a través de nuestro portal seguro - Verificación Empresarial KYC haciendo clic en el botón "Verificar Ahora".

 

 

 

A continuación se indican los documentos necesarios para proceder a la verificación. 

1. Certificado de incorporación

2. Artículos, constitución o memorándum de asociación

3. Registro de miembros o asociados

4. Registro de directores o administradores

5. Información (Nombre y Nacionalidad) del Propietario Beneficiario Final (UBO) que posee el 25% o más de participación en la empresa.

6. Pasaporte/DNI y prueba de residencia de todos los directores (pasaporte/DNI, y prueba de domicilio en un plazo de tres meses) si son distintos del UBO.

7. Información del operador de la cuenta/trader (pasaporte/documento de identidad, y prueba de domicilio en un plazo de 3 meses) si es diferente del UBO

8. Organigrama (siga la captura de pantalla de abajo para ilustrar claramente la distribución de las acciones)

 

 

Una vez que los documentos sean verificados por Bybit, recibirá la aprobación por correo electrónico y su límite de retiro diario aumentará.

 

 

 

¿Qué productos y servicios de Bybit no admiten usuarios corporativos de Bybit?

Los productos y servicios que se enumeran a continuación no son aplicables a los usuarios corporativos de Bybit: Launchpool.

 

Para más información sobre los beneficios de los diferentes niveles de KYC, consulte aquí.

 

 

 

¿Cuáles son los límites diarios de retirada de fondos después de que mi empresa haya completado la verificación KYC empresarial?

Consulte los siguientes límites de retirada para cada nivel de KYC:

 

 

Nota:

— El límite de retiro diario se actualiza cada 12 AM (medianoche) UTC.

— El límite de retiro mensual se restablecerá a las 12 AM (medianoche) UTC del primer día de cada mes.

— No hay límite de retiro mensual para los usuarios que han completado la verificación KYC empresarial.

— Es posible que su empresa deba proporcionar una verificación KYC antes de que Bybit pueda aprobar una solicitud de retiro.

¿Puedo verificar al mismo tiempo el KYC individual y el de la empresa en una misma cuenta?

No. Sólo puede verificar un tipo de KYC por cuenta. Si desea verificar el KYC empresarial, eliminaremos su estado de KYC individual tras la aprobación. Si necesita una cuenta verificada para KYC individual para más productos de trading y uso de servicios, puede registrar otra cuenta de Bybit e intentar completar la verificación de KYC individual de nuevo.

¿Cómo debo ponerme en contacto con el servicio de atención al cliente si tengo dudas que deban aclararse antes de presentar los documentos?

Puede escribirnos a compliance@bybit.com y le atenderemos lo antes posible. Alternativamente, también puede ponerse en contacto con nuestro servicio de asistencia por chat en directo 24 horas al día, 7 días a la semana.

 

Nota: Las solicitudes de empresas KYC sólo pueden enviarse a través de nuestro portal Business KYC. No procesaremos los documentos enviados por correo electrónico. Si no tiene una cuenta Bybit, deberá registrar una nueva cuenta y enviar los documentos a través del portal.

¿Cómo se utilizará la información de la empresa y del individuo que se presente?

La información que envíe se utilizará para verificar la identidad de la empresa y de la(s) persona(s). Mantendremos la confidencialidad de los documentos de la empresa y del individuo.

 

 

 

¿Qué tipo de documentos de identidad se aceptan?

Bybit sólo acepta documentos expedidos por su país de origen que contengan la siguiente información: foto, nombre, fecha de nacimiento, número de documento, fecha de expedición. Entre ellos se incluyen el pasaporte, el documento de identidad, el permiso de residencia y el permiso de conducir. No se aceptan visados de estudiante, de trabajo ni de viaje. 

 

 

 

¿Qué tipo de justificantes de domicilio se aceptan?

Los justificantes de domicilio deben estar fechados en los últimos tres meses. Los documentos con más de tres meses de antigüedad serán rechazados. 

Los justificantes de domicilio aceptados por Bybit son los siguientes

1. Facturas de servicios públicos 

2. Extractos bancarios oficiales

3. Comprobante de domicilio expedido por el gobierno 

4. Facturas de Internet, televisión por cable o teléfono fijo

5. Declaraciones de la renta

6. Facturas de impuestos municipales

7. Certificados de residencia expedidos por el Gobierno, etc.

 

Bybit no acepta los siguientes tipos de documentos como justificantes de domicilio:

1. Pasaporte nacional

2. Extracto de teléfono móvil

3. Documento de seguro

4. Facturas médicas

5. Comprobantes de transacciones bancarias

6. Carta de recomendación del banco o de la empresa

7. Factura manuscrita/recibo de compras

8. Pases fronterizos

 

 

 

¿Qué debo hacer si el enlace de verificación no funciona y no puedo presentar los documentos de identidad para completar la verificación empresarial KYC?

Si ha encontrado algún problema con el enlace de verificación generado por correo electrónico, le rogamos que nos lo comunique por correo electrónico (compliance@bybit.com) respondiendo al hilo de correo electrónico en curso con la captura de pantalla de los mensajes de error.

 

 

 

¿Las prohibiciones de países con servicios restringidos sólo se aplican al domicilio social de la empresa? 

No. Las prohibiciones de países de servicio restringido se aplican no sólo al país registrado de la entidad, sino también a la nacionalidad o residencia de la UBO. El resultado de la verificación puede variar, dependiendo de la naturaleza de la entidad así como de la estructura accionarial. Bybit se reserva el derecho de tomar la decisión final sobre la aprobación de la verificación. Para obtener más información sobre los países con restricciones de servicio de Bybit, visite aquí.

 

 

 

¿Cuánto tiempo dura el proceso de verificación KYC para empresas?

Por lo general, el proceso de verificación KYC empresarial tarda aproximadamente entre 3 y 5 días laborables. Debido a la complejidad de la verificación de la información, la verificación Business KYC puede llevar más tiempo.

¿Qué debo hacer si el proceso de verificación KYC no tiene éxito durante más de una semana?

Si tiene algún problema con la verificación KYC, póngase en contacto con nosotros enviando un caso a nuestro Servicio de Atención al Cliente. Una vez que haya enviado el caso, recibirá un correo electrónico automático con el número de caso indicado. El equipo correspondiente se pondrá en contacto con usted en el plazo de un (1) día laborable.

Para obtener información sobre la verificación KYC individual, consulte las preguntas frecuentes sobre KYC individual.