企业 KYC 常见问题

什么是 KYC？

KYC 即身份认证 (Know Your Customer)，是金融服务行业认证客户身份的指南，规定专业机构须设法核实相关账户的身份，并进行适合性和风险评估，旨在尽力减少所涉及的风险。

为什么 KYC 至关重要？

KYC 对提升所有交易者的安全合规必不可少。Bybit 使用 KYC 识别客户并分析其风险状况。此认证过程有助于防止洗钱和非法活动融资。

 

 

 

如何提交企业 KYC 验证请求？

要进行企业 KYC 验证，请通过我们的安全门户 - 企业 KYC 验证提交所有必需的文件，点击“立即验证”按钮。

 

 

以下是进行验证所需的文件。

1. 公司注册证书

2. 组织章程、章程或备忘录

3. 最新会员名册

4. 最新董事名册

5. 拥有公司 25% 或更多权益的最终受益所有人 (UBO) 的信息（姓名和国籍）。另一个验证链接将通过电子邮件单独生成，供最终受益人验证身份。

6. 如果与最终受益人不同，所有董事的护照/身份证和居住证明（护照/身份证和三个月内的地址证明）

7. 账户操作员/交易员的信息（护照/身份证，以及 3 个月内的地址证明）如果与 UBO 不同

8. 组织结构图（请按照下方截图清晰说明股份分布）

 

 

文件通过 Bybit 认证后，您将收到邮件批准，每日提币限额也会随之增加。

 

 

 

哪些 Bybit 产品和服务不适用于 Bybit 企业用户？

下列产品和服务不适用于 Bybit 企业用户：Launchpool

 

欲了解更多关于不同 KYC 级别的优势，请参阅此处。

 

 

 

企业完成企业 KYC 认证后的每日提币限额是多少？

请参阅以下各 KYC 级别的提币限额：

 

 

注：

— 每日提币限额将于每日 午夜12AM（UTC）更新。

— 每月提币限额将于每月第一天的午夜12AM（UTC） 重置。

— 已完成企业 KYC 身份认证的用户没有每月提币限额。

— 在提币请求获得 Bybit 批准之前，您的公司可能需要提供 KYC 身份认证。

 

用户能否以同一账户进行个人和企业 KYC 认证？

不可以，一个账户只能进行一种 KYC 认证。用户若要认证企业 KYC，系统将在通过后删除用户的个人 KYC 状态。若用户需要经个人 KYC 认证的账户来体验更多交易产品和服务用途，则可以注册另一个 Bybit 账户并尝试再次完成个人 KYC 认证。

如果我在提交文件之前有问题需要澄清，我应该如何联系客户支持？

您可以发送信件至 compliance@bybit.com，我们会尽快协助您查询。或者，您也可以联系我们的 24/7 线上聊天客服。

 

请注意：企业 KYC 申请只能通过我们的企业 KYC 门户提交。我们不会处理通过电子邮件提交的文件。如果您没有Bybit账户，您需要注册一个新账户并通过门户提交文件。

 

提交的企业和个人信息会被如何使用？

用户提交的信息将用于认证企业和个人身份。系统对企业和个人文件严加保密。

 

 

 

接受什么样的身份证明文件？

Bybit只接受您原籍国签发的包含以下信息的文件：照片、姓名、出生日期、文件编号、签发日期。这些包括护照、身份证、居留证和驾驶执照。不接受学生签证、工作签证或旅游签证。

 

 

 

接受什么样的地址证明文件？

地址证明的日期必须在最近三个月内。超过三个月的文件将被拒绝。

 

Bybit接受的地址证明文件包括：

1. 水电费

2. 官方银行对账单

3. 政府签发的居住证明

4. 互联网/有线电视/家庭电话费

5. 报税单

6. 议会税单

7. 政府签发的居住证等

 

Bybit不接受以下类型的文件作为地址证明：

1. 国内护照

2. 手机对账单

3. 保险文件

4. 医疗费

5. 银行交易单

6. 银行或公司推荐信

7. 购买的手写发票/收据

8. 边境通行证

 

 

 

验证链接失效，无法提交身份证明文件完成企业KYC验证怎么办？

如果您在使用电子邮件生成的验证链接时遇到任何问题，请通过电子邮件 (compliance@bybit.com) 回复正在进行的电子邮件线程并附上错误消息的屏幕截图，让我们知道。

 

 

 

服务受限制国家（区域）的禁令是否只适用于企业注册地址？

不是。服务受限制国家（区域）的禁令不仅适用于实体的注册国家，也适用于最终实益拥有人的国籍或居住地。由于机构性质和股权结构各异，认证结果可能会有所不同。Bybit保留对认证通过的最终决定权。欲了解更多关于 Bybit 服务受限制国家（区域）的信息，请访问 此处。

 

 

 

企业 KYC 认证过程需要多长时间？

通常，企业 KYC 验证过程大约需要 3-5 个工作日。由于信息验证的复杂性，企业KYC验证可能需要更长的时间。

如果一周后 KYC 认证仍未成功，用户应如何处理？

用户如遇到任何 KYC 认证问题，可以通过提交咨询随时联系我们客户服务团队。用户提交咨询后，将会收到一封自动回复的电子邮件，内文附有咨询编号。相关团队将在 1 个工作日内联系用户。 

欲了解个人 KYC 认证的信息，请参阅个人 KYC 常见问题。